客⼾尽职调查 (KYC)

为何需要客⼾尽职调查?

随着全球对反洗钱和反恐融资的规范日益严格，以及地缘政治紧张局势导致许多国家对特定国家或企业实施制裁，金融机构、专业服务提供者乃至各行各业均需要确保自身符合新的法律法规，避免法律风险。

进⾏客⼾尽职调查 (KYC)有助于识别及减轻与客⼾相关的⾵险，包括洗钱、恐怖主义融资及其他犯罪活动，以及政治⼈物或其关联⼈⼠ (PEP) 的⾵险。

卓远提供有效的 KYC 程序以保护您的业务，并确保您遵守相关的法规和法例。

我们的专业客⼾群

我们服务众多专业客⼾，涵盖银⾏、保险公司、公司秘书等领域。我们深⼊了解这些不同⾏业客⼾的独特需求，例如银⾏客⼾对反洗钱合规的要求，保险公司客⼾对⾵险评估的重视，以及公司秘书客⼾对公司治理和合规⽅⾯的关注。

我们根据不同客⼾的具体情况，提供量⾝定制的服务⽅案，确保我们的服务不仅满⾜他们的需求，更能帮助他们提升效率，降低⾵险，实现业务⽬标。同时，我们也为这些客⼾提供更具竞争⼒的价格。