客⼾盡職調查 (KYC)

為何需要客⼾盡職調查?

隨著全球對反洗錢和反恐融資的規範日益嚴格，以及地緣政治緊張局勢導致許多國家對特定國家或企業實施制裁，金融機構、專業服務提供者乃至各行各業均需要確保自身符合新的法律法規，避免法律風險。

進⾏客⼾盡職調查 (KYC)有助於識別及減輕與客⼾相關的⾵險，包括洗錢、恐怖主義融資及其他犯罪活動，以及政治⼈物或其關聯⼈⼠ (PEP) 的⾵險。

卓遠提供有效的 KYC 程序以保護您的業務，並確保您遵守相關的法規和法例。

我們的專業客⼾群

我們服務眾多專業客⼾，涵蓋銀⾏、保險公司、公司秘書等領域。我們深⼊了解這些不同⾏業客⼾的獨特需求，例如銀⾏客⼾對反洗錢合規的要求，保險公司客⼾對⾵險評估的重視，以及公司秘書客⼾對公司治理和合規⽅⾯的關注。

我們根據不同客⼾的具體情況，提供量⾝定制的服務⽅案，確保我們的服務不僅滿⾜他們的需求，更能幫助他們提升效率，降低⾵險，實現業務⽬標。同時，我們也為這些客⼾提供更具競爭⼒的價格